특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제2조(금융회사등)

1. 「신용보증기금법」에 의한 신용보증기금

1. The^ð더 Credit크^r레딧 Guarantee게^r런티 Fund^f펀드 under언더 the^ð더 Credit크^r레딧 Guarantee게^r런티 Fund^f펀드 Act;액트

2. 「기술보증기금법」에 따른 기술보증기금

2. The^ð더 Korea코^r리아 Technology텍날러지 Finance^f퍼낸스 Corporation코퍼^r레이션 under언더 the^ð더 Korea코^r리아 Technology텍날러지 Finance^f퍼낸스 Corporation코퍼^r레이션 Act;액트

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자일임업자

3. A어 discretionary디스크^r레셔네^r리 investment인^v베스트먼트 business비즈니스 entity엔터티 under언더 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Investment인^v베스트먼트 Services서^v버시즈 and앤드 Capital캐퍼틀 Markets마컷츠 Act;액트

4. 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조에 따라 등록한 온라인투자연계금융업자

4. An앤 online온라인 investment-linked인^v베스트먼트-링크트 financial^f퍼낸실 business비즈니스 entity엔터티 registered^r레지스터드 under언더 Article아터클 5 of어^v브 the^ð디 Act액트 on안 Online온라인 Investment-Linked인^v베스트먼트-링크트 Finance^f퍼낸스 and앤드 Protection프^r러텍션 of어^v브 Users;유저즈

5. 「여신전문금융업법」에 의한 여신전문금융회사와 신기술사업투자조합

5. A어 specialized스페셜라이즈드 credit크^r레딧 finance^f퍼낸스 company컴퍼니 and앤드 a어 new누 technology텍날러지 business비즈니스 investment인^v베스트먼트 association어소우시에이션 under언더 the^ð더 Specialized스페셜라이즈드 Credit크^r레딧 Finance^f퍼낸스 Business비즈니스 Act;액트

6. 「산림조합법」에 의한 산림조합과 그 중앙회

6. A어 forestry^f포^r러스트^r리 cooperative코아퍼^r레이티^v브 under언더 the^ð더 Forestry^f포^r러스트^r리 Cooperatives코아프^r러티^v브즈 Act액트 and앤드 its잇츠 federation;^f페더^r레이션

7. 「금융지주회사법」에 의한 금융지주회사

7. A어 financial^f퍼낸실 holding호울딩 company컴퍼니 under언더 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Holding호울딩 Companies컴퍼니즈 Act;액트

8. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합

8. A어 venture^v벤처 capital캐퍼틀 company컴퍼니 and앤드 a어 venture^v벤처 investment인^v베스트먼트 association어소우시에이션 under언더 Article아터클 2, subparagraphs서브패^r러그^r래^f프스 10 and앤드 11 of어^v브 the^ð더 Venture^v벤처 Investment인^v베스트먼트 Promotion프^r러모우션 Act;액트

9. 삭제<2015.12.30>

9. Deleted.딜리티드 <2015.12.30>

10. 「외국환거래법」 제8조제3항제1호에 따라 등록한 환전영업자

10. A어 money머니 changer체인저 registered^r레지스터드 under언더 Article아터클 8 (3) 1 of어^v브 the^ð더 Foreign^f포^r런 Exchange익스체인지 Transactions트^r랜잭션즈 Act;액트

11. 「농업협동조합법」 제161조의12에 따른 농협생명보험 및 농협손해보험

11. NongHyup낭가이업 Life라이^f프 Insurance인슈^r런스 and앤드 NongHyup낭가이업 Property프^r라퍼티 Insurance인슈^r런스 under언더 Article아터클 161-12 of어^v브 the^ð디 Agricultural애그^r러컬처^r럴 Cooperatives코아프^r러티^v브즈 Act;액트

12. 「외국환거래법」 제8조제3항제2호에 따라 등록한 소액해외송금업자

12. A어 small-amount스몰-어마운트 overseas오우^v버시즈 remittance^r리미튼스 business비즈니스 entity엔터티 registered^r레지스터드 under언더 Article아터클 8 (3) 2 of어^v브 the^ð더 Foreign^f포^r런 Exchange익스체인지 Transactions트^r랜잭션즈 Act;액트

13. 「전자금융거래법」에 따른 전자금융업자

13. An앤 electronic일렉트^r라닉 financial^f퍼낸실 business비즈니스 entity엔터티 under언더 the^ð디 Electronic일렉트^r라닉 Financial^f퍼낸실 Transactions트^r랜잭션즈 Act;액트

14. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제5호에 따라 등록한 대부업자 중 같은 법 제9조의7제1항에 따른 자산규모 이상인 자

14. Among어멍 moneylenders머닐렌더즈 registered^r레지스터드 under언더 Article아터클 3 (2) 5 of어^v브 the^ð디 Act액트 on안 Registration^r레지스트^r레이션 of어^v브 Credit크^r레딧 Business비즈니스 and앤드 Protection프^r러텍션 of어^v브 Finance^f퍼낸스 Users,유저즈 a어 moneylender머닐렌더 whose후즈 assets애셋츠 are아 equal이퀄 to투 or오 greater그^r레이터 than^ð댄 the^ð디 asset애셋 size사이즈 under언더 Article아터클 9-7 (1) of어^v브 the^ð더 same세임 Act;액트

15. 그 밖에 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 있는 금융거래등을 하는 자로서 법 제3조에 따른 금융정보분석원(이하 "금융정보분석원"이라 한다)의 장이 정하여 고시하는 자

15. Any에니 other어^ð더 person퍼슨 who후 carries캐^r리즈 out아웃 financial^f퍼낸실 transactions,트^r랜잭션즈 etc.엣세터^r러 likely라이클리 to투 be비 used유즈드 for^f포 money머니 laundering론더^r링 and앤드 terrorist테^r러^r리스트 financing,^f퍼낸싱 as애즈 determined디터먼드 and앤드 publicly퍼블리클리 notified노우터^f파이드 by바이 the^ð더 head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit유닛 under언더 Article아터클 3 of어^v브 the^ð디 Act액트 (hereinafter히^r리내^f프터 referred^r러^f퍼드 to투 as애즈 the^ð더 "Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit").유닛