특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법)

Enforcement Decree of the Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information, Article 7 (Methods of Reporting Transactions Suspected of Involving Illegal Property, etc.)

①법 제4조제1항에 따라 보고를 하는 금융회사등은 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 문서ㆍ전자기록매체 또는 그 밖에 금융정보분석원장이 정하는 방법으로 보고해야 한다. <개정 2005.9.27, 2010.3.26, 2013.8.6, 2013.11.13, 2021.3.23>

(1) A어 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.엣세터^r러 that^ð댓 makes메이크스 a어 report^r리포트 under언더 Article아터클 4 (1) of어^v브 the^ð디 Act액트 shall섈 report^r리포트 the^ð더 following^f팔로잉 in인 a어 document,다큐멘트 electronic일렉트^r라닉 recording^r러코딩 medium,미디엄 or오 other어^ð더 method메^θ써드 determined디터먼드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit,유닛 in인 the^ð더 form^f폼 determined디터먼드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit:유닛

1. 보고를 하는 금융회사등의 명칭 및 소재지

1. The^ð더 name네임 and앤드 location로케이션 of어^v브 the^ð더 reporting^r리포팅 financial^f퍼낸실 company,컴퍼니 etc.;엣세터^r러

2. 보고대상 금융거래등이 발생한 일자 및 장소

2. The^ð더 date데잇 and앤드 place플레이스 on안 which위치 the^ð더 financial^f퍼낸실 transaction,트^r랜잭션 etc.엣세터^r러 subject서브젝트 to투 reporting^r리포팅 occurred;어커드

3. 보고대상 금융거래등의 상대방

3. The^ð더 counterparty카운터파티 to투 the^ð더 financial^f퍼낸실 transaction,트^r랜잭션 etc.엣세터^r러 subject서브젝트 to투 reporting;^r리포팅

4. 보고대상 금융거래등의 내용

4. The^ð더 content칸텐트 of어^v브 the^ð더 financial^f퍼낸실 transaction,트^r랜잭션 etc.엣세터^r러 subject서브젝트 to투 reporting;^r리포팅

5. 법 제4조제3항의 규정에 의한 의심되는 합당한 근거

5. The^ð더 reasonable^r리저너블 grounds그^r라운즈 for^f포 suspicion서스피션 under언더 Article아터클 4 (3) of어^v브 the^ð디 Act;액트

6. 그 밖에 보고대상 금융거래등을 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항

6. Other어^ð더 matters매터즈 necessary네서세^r리 for^f포 analyzing애널라이징 the^ð더 financial^f퍼낸실 transaction,트^r랜잭션 etc.엣세터^r러 subject서브젝트 to투 reporting,^r리포팅 as애즈 determined디터먼드 by바이 the^ð더 Head헤드 of어^v브 the^ð더 Financial^f퍼낸실 Intelligence인텔러전스 Unit.유닛

② 삭제 <2019.6.25>

(2) Deleted.딜리티드 <2019.6.25>

③ 삭제 <2019.6.25>

(3) Deleted.딜리티드 <2019.6.25>

영어는 이 사이트가 원문에서 옮긴 비공식 번역으로, 영어 공부를 돕기 위한 것입니다. 법적 효력은 한국어 원문에만 있습니다. 낱말 위 한글은 소리 나는 대로 적은 발음이며 굵은 글자가 강세입니다.

시행 2026.10.2 · 대통령령 · 금융위원회 소관

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